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五届十九次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-22
证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2012-017
 
大连冷冻机股份有限公司
五届十九次董事会议决议公告
 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知,于2012年10月17日以书面方式发出。
2、本次董事会会议,于2012年10月22日,以传真方式召开。
3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司2012年第三季度季度报告。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
2、关于核销应收账款及其他应收款坏账的报告。
同意公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司对长期挂账的应收账款300,255.63元进行核销;同意公司孙公司宁波冰山制冷空调工程有限公司对长期挂账的应收账款386,120.11元、其他应收款22,037.00元进行核销。
上述核销款项已在公司2012年半年度财务报告中列示。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
 
                                                    大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                           2012年10月22日