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六届九次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-22
证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2014-007
 
大连冷冻机股份有限公司
六届九次董事会议决议公告
 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2014年3月19日以书面方式发出。
2、本次董事会会议于2014年3月27日在公司八楼会议室以现场表决方式召开。
3、应参加表决的董事人数为9人,实际表决的董事人数为9人。
4、本次董事会会议,前半程由刘凯先生主持,后半程由纪志坚先生主持。
5、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、选举公司董事长及副董事长。
(1)选举纪志坚为公司董事长。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
(2)选举小林纪明为公司副董事长。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 
2、选举公司董事会审计委员会委员。
选举纪志坚为公司董事会审计委员会委员。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员。
选举纪志坚、徐郡饶为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
相关人员简历,详见刊登在2014年3月11日《中国证券报》、《香港商报》上的公司董事会决议公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
 
                                                   大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                          2014年3月28日