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六届十二次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-22
证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2014-023
 
大连冷冻机股份有限公司
六届十二次董事会议决议公告
 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知,于2014年10月16日以书面方式发出。
2、本次董事会会议,于2014年10月21日,以传真方式召开。
3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司2014年第三季度报告。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
2、关于会计政策变更的报告。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
3、关于受让大连冰山金属加工有限公司股权的报告。
同意公司以774.66万元的价格受让三洋电机(中国)有限公司所持大连冰山金属加工有限公司29.94%股权。
同意公司以115.66万元的价格受让双日株式会社所持大连冰山金属加工有限公司4.47%股权。
同意公司以34.67万元的价格受让大旺工业株式会社所持大连冰山金属加工有限公司1.34%股权。
上述股权受让完成后,公司将持有大连冰山金属加工有限公司100%的股权。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
4、关于出资设立冰山技术服务(大连)有限公司的报告。
公司拟与大连冰山国际贸易有限公司(“冰山国贸”)共同出资设立冰山技术服务(大连)有限公司(“冰山服务”)。冰山服务注册资本为人民币2,000万元,公司以现金出资1,200万元,持有冰山服务60%的股权;冰山国贸以现金出资800万元,持有冰山服务40%的股权。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于2014年10月15日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶、木嶋忠敏在审议此项议案时进行了回避。
同意:6票;反对:0票;弃权:0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
 
                            大连冷冻机股份有限公司董事会
                                   2014年10月23日