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六届二十一次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-22
证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2015-057
 
大连冷冻机股份有限公司
六届二十一次董事会议决议公告
 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知,于2015年10月15日以书面方式发出。
    2、本次董事会会议,于2015年10月20日以现场方式召开。
    3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
    4、本次董事会会议,由公司董事长纪志坚先生主持。
    5、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、公司2015年第三季度报告。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    2、关于聘任公司副总经理的报告。
    为进一步优化公司经营管理团队、强化经营管理工作,经公司总经理提名,聘任范跃坤先生为公司副总经理。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    公司独立董事对聘任上述人员表示同意。
    3、关于控股股东对公司子公司提供财务资助的报告。
    为缓解公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司(“武新制冷”)的建设资金需求压力,公司控股股东19461188伟德国际娱乐自2015年2月起使用自有资金向武新制冷有偿提供最高余额不超过2,000万元、期限不超过12个月、资金占用费参照银行同期贷款利率收取的财务资助。
    上述交易构成关联交易。公司独立董事于2015年10月15日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
    同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事意见。
   
                                大连冷冻机股份有限公司董事会
                                       2015年10月22日
 
    附:范跃坤先生简历
    范跃坤,男,1964年生,清华大学工程物理专业毕业,大连理工大学MBA。2003年—2013年,历任大连三洋冷链有限公司经营管理本部本部长、总经理助理。2013年6月—2015年7月,任大连华立集团总经理。2015年9月起,任公司经营管理本部本部长。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。