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七届九次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-22
证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2016-070
 
大连冷冻机股份有限公司
七届九次董事会议决议公告
 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知,于2016年9月14日以书面方式发出。
    2、本次董事会会议,于2016年9月20日以通讯表决方式召开。
    3、应出席董事8人,实际出席董事8人。
    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于向激励对象授予限制性股票的议案。
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2016年第三次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2016年9月20日为授予日,授予118名激励对象1,288.40万股限制性股票。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见,同意此项议案。
    公司董事丁杰为本次股权激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    (详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn)
     同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事意见。
 
    大连冷冻机股份有限公司董事会
             2016年9月21日