欢迎光临 19461188伟德国际娱乐 网站!

搜索

Copyright © 19461188伟德国际娱乐 all rights reserved    辽ICP备08005418号

大冷股份

和谐冰山  放飞梦想

资讯详情

2001年度股东大会法律意见书

分类:
其他
作者:
发布时间:
2002-05-22

大连华夏律师事务所

关于大连冷冻机股份有限公司

2001年度股东大会的

法律意见书

                              

                                   大华律股见字(200201

 

致:大连冷冻机股份有限公司

    根据《中华人民共和国证券法》(简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》(简称《规范意见》)及《大连冷冻机股份有限公司章程》(简称《公司章程》)、大连冷冻机股份有限公司(简称公司)和大连华夏律师事务所(简称本所)签订的《法律顾问协议》,本所律师受聘出席公司2001年度股东大会(简称本次股东大会)。

    本所律师根据《证券法》第十三条及《规范意见》第七条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会召集召开的相关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

    一、本次股东大会召集召开的程序

根据公司2002年4月8日三届三董事会议决议及其公告,公司于2002年4月10日在《中国证券报》、《大公报》刊登了关于召开本次股东大会的通知。

经本所律师核查,公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定,本次股东大会召开的时间、地点和内容与公告一致。

    二、本次股东大会出席人员的资格

    经本所律师核查,出席本次股东大会的人员为:

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、出席会议的公司股东或股东代理人  人,代表股数      万股,其中A股      万股,B股      万股,占公司总股本的    %。

    3、公司邀请的其他人员。

    本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。

    三、出席本次股东大会的股东或股东代理人没有提出新的提案。

    四、本次股东大会的表决程序

    经本所律师现场见证,本次股东大会以记名投票方式、逐项表决了本次股东大会召开通知中列明的《公司董事会2001年度工作报告》、《公司监事会2001年度工作报告》、《公司2001年度财务决算及2002年度财务预算报告》、《公司2001年度利润分配方案报告》、《关于修改公司章程的报告》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则与治理准则》、《监事会议事规则》、《关于选举独立董事的报告》、《关于独立董事津贴标准的报告》、《关于董事变更的报告》、《关于聘请2002年度审计机构的报告》;上述各项报告、议案和选举,均获出席本次股东大会股东所持表决权的法定总数以上有效通过,并当场公布表决结果;表决结果与本次股东大会决议一致。

    五、结论意见

    基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

    本法律意见书正本三份,副本三份。

 

 

                              大连华夏律师事务所

                               经办律师:包敬欣

                               2002年5月22