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公司监事会2014年度工作报告

分类:
大连冷冻机股份有限公司2014年度股东大会文件
作者:
发布时间:
2017-06-23
2014年度股东大会文件之二
 
公司监事会2014年度工作报告
 
各位股东:
    现将公司监事会2014年度工作情况向股东大会报告,请审议。
    一、监事会议召开情况
    2014年,公司监事会召开了四次会议。
    1、监事会六届五次会议于2014年4月22日在公司五楼会议室举行。会议审议通过了公司2013年度监事会工作报告;关于2013年年度报告及2014年第一季度报告的审核意见;关于公司2013年度内部控制评价报告的意见;关于公司2013年度社会责任报告的意见。
    2、监事会六届六次会议于2014年8月19日在公司五楼会议室举行。会议审议通过了关于2014年半年度报告的书面审核意见。
    3、监事会六届七次会议于2014年10月21日在公司五楼会议室举行。会议审议通过了关于2014年第三季度报告的书面审核意见。
    4、监事会六届八次会议于2014年12月9日在公司五楼会议室举行。会议审议通过了《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》;公司限制性股票激励计划(草案)激励对象名单。
    二、对公司重大事项的独立意见
    1、公司依法运作情况。公司决策程序合法,已建立了比较完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、公司财务情况。大华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司财务状况、经营成果及现金流量。
    3、报告期内公司无募集资金行为,也无以前年度所募资金的使用延续到报告期内的情况。
    4、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套项目配套产品、销售配套零部件及共同投资。上述关联交易公平,未损害公司利益。
    5、公司计提的2014年度资产减值准备及坏账核销,其决议程序合法、依据充分。
    6、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度,并按照制度要求切实执行。报告期内,未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
    以上报告请审议。
 
                                2015年5月20日