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7:公司独立董事2010年度述职报告

分类:
大连冷冻机股份有限公司2010年度股东大会文件
作者:
发布时间:
2017-06-26
2010年度股东大会文件之七
 
独立董事2010年度述职报告
 
各位股东:
2010年,我们作为大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等要求,按时出席公司董事会会议,列席年度股东大会,从维护全体股东特别是社会公众股股东合法权益出发,注重对公司的日常走访及调查研究,关注公司发展动态,对公司重大事项认真审议议案,以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。
一、出席2010年度董事会会议情况
姓名
本年应参加
董事会次数
亲自出席
(次)
委托出席
(次)
缺席
(次)
王会全
4
4
0
0
邢天才
4
4
0
0
刘彩萍
4
4
0
0
二、2010年度发表独立意见情况
1、2010年4月2日,对公司五届六次董事会议所议事项发表独立意见如下:
(1)同意公司关于参与大连市国土资源和房屋开发局开发区分局挂牌出让国有建设用地使用权竞买的议案。
(2)上述议案综合考虑了公司“十二五”期间发展大型螺杆机、大型海水热泵机组、产品性能试验室及铸造事业部搬迁改造等需要,符合上市公司及全体股东的利益。
(3)上述议案事宜符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
2、2010年4月9日,对公司拟与关联企业进行的日常关联交易、关于聘请公司2010年度审计机构等重大事项予以了事前认可,同意提交公司五届七次董事会议审议。
3、2010年4月21日,对公司五届七次董事会议所议有关重大事项及公司其他有关重大事项发表独立意见如下:
(1)关于公司累计对外担保、当期对外担保情况以及执行相关规定情况的意见
经审查,公司未为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;公司对外担保总额为0。目前公司章程已对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。综上所述,我们认为公司较好地执行了相关规定。
    (2)关于公司2009年度日常关联交易情况及2010年度日常关联交易预计情况的意见
公司的上述日常关联交易是正常的、必要的,遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定,遵守了公开、公平、公正的原则,符合公司经营和发展的实际情况,交易价格是合理的,未损害公司和非关联股东利益。
(3)关于公司2009年度经营者收入的意见
公司2009年度经营者收入的核定,综合考虑了公司2009年度经营计划的完成情况,以及公司的财务状况、经营成果和现金流量。我们一致同意公司董事会关于2009年度经营者收入的报告。
(4)关于公司内部控制自我评价报告的意见
公司已建立了较完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合有关要求,符合公司实际。在公司治理专项活动及大连证监局2008年现场检查中发现的问题,公司均进行了积极整改,公司内部控制水平得到了进一步提高。公司不存在违反《上市公司内部控制指引》的情况。
综上所述,我们同意公司关于内部控制的自我评价报告。
4、2010年8月24日,对2010年上半年公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占用公司资金情况进行了深入核查,并出具了如下专项说明及独立意见:
经审查,报告期内公司未为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;公司无对外担保。目前公司章程已对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。经审查,报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。综上所述,我们认为公司较好地执行了相关规定。
以上报告请审议。
 
                     独立董事:王会全、邢天才、刘彩萍
                             2011年5月12日