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文件之二:2009年度监事会工作报告

分类:
大连冷冻机股份有限公司2009年度股东大会文件
作者:
发布时间:
2017-06-26
2009年度股东大会文件之二
 
 
公司监事会2009年度工作报告
 
各位股东
 
      2009年,公司监事会召开了四次会议。监事会四届十六次会议于2009年4月22日在公司五楼会议室举行。会议审议通过了公司2008年度监事会工作报告;关于2008年年度报告及2009年第一季度季度报告的审核意见;关于公司内部控制自我评价报告的意见;关于公司第五届监事会监事候选人的报告。监事会五届一次会议于2009年5月20日在公司五楼会议室举行。会议选举于福春为公司第五届监事会主席。监事会五届二次会议于2009年8月19日在公司五楼会议室举行。会议审议通过了公司2009年半年度报告及其摘要;关于2009年半年度报告的书面审核意见。监事会五届三次会议于2009年10月26日在公司五楼会议室举行。会议审议通过了公司2009年第三季度季度报告;关于2009年第三季度季度报告的书面审核意见
对下列事项,监事会发表独立意见如下:
1、公司依法运作情况。公司决策程序合法,已建立了比较完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况。中准会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司财务状况、经营成果及现金流量。
3、报告期内公司无募集资金行为,也无以前年度所募资金的使用延续到报告期内的情况。
4、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司购买商品。上述关联交易公平,未损害公司利益。
5、公司计提的2009年度资产减值准备及核销,其决议程序合法、依据充分。
   
   以上报告请审议。
 
 
2010年5月19日