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文件之八:公司独立董事2008年度述职报告

分类:
大连冷冻机股份有限公司2008年度股东大会文件
作者:
发布时间:
2017-06-26

独立董事 2008 年度述职报告

各位股东:

    2008 年,我们作为大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等要求,按时出席公司董事会会议,列席年度股东大会,从维护全体股东特别是社会公众股股东合法权益出发,注重对公司的日常走访及调查研究,关注公司发展动态,关注公司大股东改制进展,对公司重大事项认真审议议案,以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。

一、出席 2008 年度董事会会议情况

姓名

本年应参加
董事会次数

亲自出席 
(次)

委托出席 
(次)

缺席 
(次)

吕中立

4

4

0

0

王 栋

4

4

0

0

张贵乐

4

4

0

0

二、 2008 年度发表独立意见情况

    1 、 2008 年 4 月 11 日 ,对公司拟与关联企业进行的日常关联交易、关于聘请公司 2008 年度审计机构、关于对沈阳三洋空调有限公司追加投资等重大事项予以了事前认可,同意提交公司四届十五次董事会议审议。

    2 、 2008 年 4 月 23 日 ,对公司四届十五次董事会所议有关重大事项及公司其他有关重大事项发表独立意见如下:

( 1 )关于公司 2007 年度经营者收入的意见

    公司 2007 年度经营者收入的核定,综合考虑了公司 2007 年度经营计划的完成情况,以及公司的财务状况、经营成果和现金流量。我们一致同意公司董事会关于 2007 年度经营者收入的报告。

( 2 )关于公司累计对外担保、当期对外担保情况以及执行相关规定情况的意见

    经审查,公司 未为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;公司对外担保总额为 0 。目前公司章程已对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。综上所述,我们认为公司较好地执行了相关规定。

( 3 )关于公司 2007 年度日常关联交易情况及 2008 年度日常关联交易预计情况的意见

    公司的上述日常关联交易是正常的、必要的,遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定,遵守了公开、公平、公正的原则,符合公司经营和发展的实际情况,交易价格是合理的,未损害公司和非关联股东利益。

( 4 )关于对沈阳三洋空调有限公司追加投资的报告

    本次关联交易公平,未损害公司及中小股东的权益,并有利于提高公司投资收益及资金使用效率。本次关联交易表决程序合法,关联董事进行了有效回避。

( 5 )关于公司内部控制自我评价的意见

    公司已建立了较完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合有关要求,符合公司实际。在公司治理专项活动自查阶段发现的问题以及在接受公众评议阶段监管部门提出的问题,公司均进行了积极整改,公司内部控制水平得到了进一步提高。公司不存在违反《上市公司内部控制指引》的情况。综上所述,我们同意公司关于内部控制的自我评价。

    以上报告请审议。

 

独立董事:吕中立、王 栋、张贵乐

2009 年5 月20 日