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文件之九:关于成立董事会专门委员会的报告

分类:
大连冷冻机股份有限公司2005年度股东大会文件
作者:
发布时间:
2017-06-26
2005年度股东大会文件之九

关于成立董事会专门委员会的报告

各位股东:
    为进一步完善公司法人治理结构和对公司管理层绩效评价机制及激励机制,促进公司董事会科学、高效决策,根据《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量意见》等有关规定,拟成立如下两个董事会专门委员会:审计委员会、薪酬与考核委员会。其人员构成、主要职责如下: 
    1、审计委员会:(5人) 
    召集人:张贵乐(独立董事) 
    组成人员:张和、徐小蕊、吕中立(独立董事)、王栋(独立董事)、张贵乐(独立董事) 
    主要职责:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司的内控制度。 
    2、薪酬与考核委员会:(5人) 
    召集人:王栋(独立董事) 
    组成人员:张和、穆传江、吕中立(独立董事)、王栋(独立董事)、张贵乐(独立董事) 
    主要职责:(1)研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;(2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 
    以上报告请审议。

2006年5月30日